martes, 9 de diciembre de 2014

Prevención de Lavado de Dinero en México en SOFOM ENR

Las denominadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple como entidades no reguladas tienen la obligación de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, el dictamen técnico para poder seguir operando en 2015.

Deben presentar junto a la solicitud, la auditoria correspondiente, a la SOFOM ENR así como el pago de derechos correspondiente por supervisión.

Para conocer el estatus de las SOFOM´S en nuestro país, visita: Condusef Y más sobre el tema, podrás consultar el: citizen2blog

Con el tema, Transparenta.me otro día.

Jorge Gutiérrez Reynaga
@jorgegtzreynaga